Вслед за Дерипаской: конгрессмены США просят ввести санкции против Евтушенкова

Владимир Евтушенков может оказаться следующим российским миллиардером, чья фамилия окажется в санкционном списке Минфина США.

Источник: РИА "Новости"

Провести расследование в отношении предпринимателя и подконтрольных ему компаний американские конгрессмены попросили глав Минфина и Госдепартамента США.

Запрос конгрессменов Илеана Рос-Лейтинена и Марка Уолкера на имя глав Минфина США Стивена Мнучина и Госдепартамента Майка Помпео был опубликован на странице Рос-Лейтинена. В письме члены нижней палаты американского парламента просят разобраться в том, отвечает ли деятельность миллиардера Владимира Евтушенкова и подконтрольных ему АФК «Система» и сотового оператора МТС условиям для включения в санкционный список США. Конгрессмены обращают внимание на то, что Евтушенков фигурировал в «кремлевском докладе», опубликованном в конце января этого года и полностью совпавшем с рейтингом долларовых миллиардеров по версии российского Forbes.

В то же время закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) предполагает введение ограничений в отношении всех лиц, кто лично или через свои компании занимается любой деятельностью в Крыму.

В качестве доказательства работы на полуострове авторы письма приводят слова президента Владимира Путина на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта, прошедшем в Крыму в октябре 2016 года. «Вот Владимир Петрович [Евтушенков] здесь, это АФК “Система”, такая многопрофильная компания у нас есть, она будет строить многопрофильные лечебные заведения и в Севастополе, и в республике Крым», — цитировал главу России «Интерфакс». Сам же миллиардер заявил о планах начать строительство до конца года.

Кроме того, конгрессмены напомнили о причастности МТС (АФК «Система» напрямую владеет 47,21% оператора) к коррупционной деятельности в Узбекистане с участием местных властей.

Авторы запроса просят дать ответ, подпадает ли эта деятельность под нормы закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practicies Act). «Мы настоятельно призываем Министерство финансов и Государственный департамент при содействии остальных органов исполнительной власти оперативно провести расследование деятельности Владимира Евтушенкова, холдинга АФК “Система” и МТС и, если это необходимо, ввести против них санкции в соответствии с нормами CAATSA, соответствующих приказов президента и закона о коррупции за рубежом. С нетерпением ждем вашего своевременного ответа», — говорится в письме.

В феврале 2017 года портал Vademecum писал о начале строительства в Симферополе многофункционального медицинского центра стоимостью в 9 млрд руб. Его проектированием занималась компания «Москапстрой» (на тот момент 30,43% принадлежало «Системе»), а самим строительством — «СГМ Групп», которую Vademecum так же связывал с АФК. В конце 2016 года «СГМ Групп» также начала строить больницу скорой помощи в Севастополе стоимостью 4,9 млрд руб. Средства на строительство обоих объектов предоставил федеральный бюджет, подчеркивало издание. Впрочем в июле 2017 года стало известно, что почти 100% «Москапстроя» купит «Мосинжпроект», принадлежащий московским властям. При этом «СГМ Групп», согласно базе СПАРК, принадлежит некоему Максиму Ходаковскому.

«Мы не получали никаких официальных запросов по этому поводу, — заявил Forbes официальный представитель АФК “Система” Сергей Копытов. — Группа АФК “Система” не ведет инвестиционной деятельности на территории Севастополя и Республики Крым».

Критерии «попадания» в санкционный список весьма размыты, напомнил партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян. «Реально сказать, может ли господин Евтушенков и АФК “Система” попасть в такой список, крайне сложно, поскольку порой американские власти в этом вопросе руководствуются эмоциями, а не какими-то реальными фактами, — рассуждает он. — Теоретически любая информация о господине Евтушенкове или действиях его компании — в том числе неподтвержденных — может позволить включить их в санкционный список». Дальше встанет вопрос эффективного обжалования этих действий, основания для которого «весьма хороши» при отсутствии реально подтвержденных фактов, уверен Агабалян.

«На каждого из участников “кремлёвского списка” в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами — Forbes) заведена папка, — напоминает преподаватель кафедры международного права МГУ им. Ломоносова, эксперт по санкциям Сергей Гландин. — Заявление высшего должностного лица в данном случае — это повод начать проверку».

В то же время, по его словам, профильный «крымский» санкционный указ 13685 не оперирует термином «попытка вступить в отношения». Поэтому если в реальность «Система» в Крым и не зашла, то риски попасть под санкции незначительны, считает эксперт.

OFAC опубликовало новый санкционный список 6 апреля. Всего в нем были перечислены 24 россиянина, в том числе 7 предпринимателей и 17 высокопоставленных чиновника. Также в список попали 12 частных компаний и две госструктуры. Все активы фигурантов списка на территории США должны быть заморожены, а операции с ними прекращены. По словам Министра финансов США Стивена Мнучина, санкции были введены в ответ на действия России в Донбассе, Крыму и в Сирии. Также они являются реакцией на кибератаки в разных странах мира и якобы предпринимаемые Россией попытки подорвать демократические процессы на Западе. Помимо Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний, в списке OFAC оказались Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, Андрей Скоч и Владимир Богданов.

На момент публикации материала в Минфине США и Госдепартаменте не ответили на вопросы Forbes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing